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网络投资骗局令人毛骨悚然! 网络理财投资做外汇要小心!
最后更新:2019-11-08 17:59    有效期至:长期有效    浏览次数:13
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网络投资骗局令人毛骨悚然! 网络理财投资做外汇要小心!


2019年6月泉州出动700多名警力30多个追捕小组同时出击,在山东淄博和福建泉州、厦门、福州、莆田展开抓捕。


捣毁犯罪窝点27个,抓获团伙主要成员95名,一个以组建“第四方支付平台”专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙被彻底摧毁。


公众号:惠诚法援(官v:wei25889900)

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可疑网络平台引出大案,网络黑灰产业为诈骗网站“输血供电”


今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网上搭建“通宝支付”平台,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大。


警方深入调査,发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,它提供的是在支付基础上的多种衍生服务,但其通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。(惠诚法援小杨)


办案人员介绍“,通宝支付”平台为“商户”(赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的他人实名网络账户后,再通过支付平台提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户,其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。


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700多名民警分赴多地统一收网,数十台手机充着电同时运作扫码交易


掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,泉州警方成立收网行动领导小组,详细制定收网行动工作方案,下设晋江、安溪两个战区指挥部,调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动,分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。


今年5月10日,30多个追捕小组同时出击,在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个,网络支付账号1342个,扣押银行卡915张,电脑21台,手机157部。(惠诚法援小杨)


民警进门抓捕时,该犯罪团伙在展架上的智能手机还在运作,屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机,该团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。


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刑满释放两月重操旧业,犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元


经査,郑某尼,男,1985年出生,福建安溪人,三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6个月,去年5月份才刑满释放。


2014年,郑某尼注册成立了一家网络科技有限公司,原本是为了代理销售POS机,到2018年7月份,该公司开始经营“通宝支付”第四方支付平台。(惠诚法援小杨)


郑某尼交代,他在去年找人买了网站源代码,以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台,雇佣丁某豪(男,21岁,山东人)为技术人员,在山东做平台技术支持和维护工作。


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郑某尼通过该平台开设账户,发展代理,链接“商户”,形成资金通道,除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金,还抽取下线代理0.6%的平台使用费。(惠诚法援小杨)


据了解,警方研判梳理了全国代理账号91个,其中福建27个。涉案商户账户1214个,涉案网络支付账号1342个。


警方表示,该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供网站转移资金,其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设**罪共犯等罪名。截至目前,该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。


(来源:东南早报)


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作者:惠诚法援

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