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如何维护金融秩序?各地严打信用卡##套利犯罪

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-05-24  浏览次数:21
核心提示:将信用卡内的消费额度以现金方式套取,挪作他用,同时获得相应的刷卡消费积分。套利,则是将##交易获得的巨额积分,按照发卡银行
将信用卡内的消费额度以现金方式套取,挪作他用,同时获得相应的刷卡消费积分。套利,则是将##交易获得的巨额积分,按照发卡银行的积分回馈计划,兑换成航空里程、酒店权益、实物商品等,再兜售获利,或是直接将积分卖给“黄牛”获利。持卡人参与银行开展的优惠促销活动,正常地“薅积分”,再将积分兑换成各种权益,这无##议。但“职业羊毛党”不一样,他们往往通过虚假交易等行为获取积分,并且数额巨大。

从代办大额信用卡到违规售卖POS机,再到虚假交易非法##、套利,近年来,一些“职业羊毛党”的违法犯罪活动十分猖獗,形成了危害巨大的灰色产业链。最高人民法院、最高人民检察院、中国人民银行等部门曾下发通知,要求严厉打击信用卡##、套利违法行为。

在公安部门、监管部门、各家银行等多方合力下,各地警方连续破获多起信用卡非法##、套利案件,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,维护了金融秩序,取得了良好的社会效果。


帮他人信用卡##,湖南女子非法经营获刑6个月

2018年4月,湖南省岳阳市云溪区人民法院审理一起非法经营案,被告人李某违反国家规定,使用P0S机为他人刷信用卡##进行非法经营,情节严重,其行为已构成非法经营罪,被判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元;违法所得人民币七千二百元予以追缴,上缴国库。

法官提醒:违法国家规定,使用销售点终端机(POS机)等方式,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支的,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

山东潍坊男子非法##860余万元,涉16家银行236张信用卡

2017年9月,山东省潍坊市峡山区男子高某以开门头作掩护,帮人非法##。短短一年多,高某利用236张信用卡非法##860余万元。

该案涉及16家银行且##金额巨大,严重扰乱了正常的金融秩序,犯罪嫌疑人高某因涉嫌非法经营罪被依法移送检察机关审查起诉。

海南警方破获特大信用卡非法##案,涉案金额1.2亿元

2017年5月,海南省公安厅破获一起特大非法经营案,涉案金额1.2亿元,抓获犯罪嫌疑人5名,打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点5个。

经查,犯罪嫌疑人梁某童、钟某聪等人自2014年起,分别在海口、儋州等地注册几十家空壳商户,向银行、第三方支付机构申领几十台POS机,采取虚构交易等方.....

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